渣打強(qiáng)烈回?fù)裘绹O(jiān)管機(jī)構(gòu)稱其涉嫌違反對伊朗的制裁、將其形容為“流氓機(jī)構(gòu)”的做法，稱任何違反行為只是“小小的辦事員差錯”。
在一份最新發(fā)布的聲明中，渣打表示“99.9%”被指違規(guī)的交易都符合規(guī)定。一位高級內(nèi)幕人士向英國《金融時報》透露，任何違反行為都只是“小小的辦事員差錯”，而不是紐約州金融服務(wù)局所稱的蓄意違反規(guī)則。
總部位于英國的渣打，業(yè)務(wù)重點在新興市場，90%的盈利來自非洲、亞洲以及中東地區(qū)。而這些業(yè)務(wù)中很大一部分是通過紐約的美元交易。分析師和銀行內(nèi)部人士表示，如果紐約金融服務(wù)局兌現(xiàn)有關(guān)撤銷渣打美國銀行業(yè)執(zhí)照的威脅，那將帶來致命的打擊。
“破壞很大，渣打近年取得的良好業(yè)績面臨毀滅性打擊。”查爾斯·史丹利(002588,股吧)的分析師在寫給客戶的一份備忘錄中寫道。上周，該行剛剛報告連續(xù)第十年實現(xiàn)上半年創(chuàng)紀(jì)錄盈利。
渣打一位高管稱，紐約州金融服務(wù)局這份“豐富多彩”的報告就像是“約翰?格里森姆(美國著名的法律暢銷小說家)的一部小說”，充斥著有關(guān)“障眼法”、“欺詐”、“令人驚愕的掩蓋”的指控。
